產(chǎn)業(yè)智庫 |【最新制裁】美國財政部更新SDN清單,針對委內(nèi)瑞拉石油行業(yè)的非法馬杜羅政權(quán)內(nèi)部人員及制裁規(guī)避者采取行動
關(guān)鍵詞: 美國OFAC 委內(nèi)瑞拉制裁 毒品販運(yùn) 石油行業(yè) 制裁影響

華盛頓訊時間2025年12月11日,,美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)對委內(nèi)瑞拉尼古拉斯·馬杜羅的非法政權(quán)實施制裁,對象包括馬杜羅妻子西莉亞·弗洛雷斯(Cilia Flores)的三名侄子、一名與馬杜羅關(guān)系密切的商人,以及六家在委內(nèi)瑞拉石油行業(yè)運(yùn)營的航運(yùn)公司。此外,OFAC還點(diǎn)名了六艘涉嫌從事欺騙性及不安全航運(yùn)活動的船只,這些船只持續(xù)為馬杜羅腐敗的販毒恐怖政權(quán)提供資金支持。

推翻喬·拜登(JOE BIDEN)與委內(nèi)瑞拉失敗的交易
今日被指定制裁的西莉亞·弗洛雷斯兩名侄子——埃夫拉因·安東尼奧·坎波·弗洛雷斯(Efrain Antonio Campo Flores,簡稱“坎波”)和弗朗基·弗朗西斯科·弗洛雷斯·德弗賴塔斯(Franqui Francisco Flores de Freitas,簡稱“弗洛雷斯·德弗賴塔斯”)——是活躍于委內(nèi)瑞拉的毒品販運(yùn)分子。2015年11月,這兩人(俗稱“毒梟侄子”)在海地太子港被捕,當(dāng)時他們正準(zhǔn)備完成一筆向美國運(yùn)送數(shù)百公斤可卡因的交易。2016年11月,他們因毒品走私罪被判刑,但于2022年10月獲得時任總統(tǒng)喬·拜登的赦免。此后二人返回委內(nèi)瑞拉,并截至2025年仍在繼續(xù)從事毒品販運(yùn)活動。

【Efrain Antonio Campo Flores 制裁詳情】
此次行動是財政部最新一輪針對馬杜羅家族腐敗網(wǎng)絡(luò)、裙帶關(guān)系及毒品販運(yùn)的舉措。馬爾皮卡、坎波和弗洛雷斯·德弗賴塔斯現(xiàn)已加入SDN名單,與馬杜羅本人、西莉亞·弗洛雷斯、馬杜羅之子尼古拉斯·馬杜羅·格拉(Nicolas Maduro Guerra),以及西莉亞·弗洛雷斯的三個兒子——瓦爾特·加維迪亞·弗洛雷斯(Walter Gavidia Flores)、約瑟爾·加維迪亞·弗洛雷斯(Yosser Gavidia Flores)和約斯瓦爾·加維迪亞·弗洛雷斯(Yoswal Gavidia Flores)并列。
今日還被制裁的還有巴拿馬籍商人拉蒙·卡雷特羅·納波利塔諾(Ramon Carretero Napolitano,簡稱“卡雷特羅”)。他與馬杜羅政權(quán)簽訂了多項利潤豐厚的合同,并與馬杜羅-弗洛雷斯家族有諸多商業(yè)往來,包括共同創(chuàng)辦多家公司。卡雷特羅曾代表委內(nèi)瑞拉政府協(xié)助運(yùn)輸石油產(chǎn)品。OFAC依據(jù)第13850號行政命令將其列入制裁名單,因其在委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)的石油行業(yè)開展業(yè)務(wù)。
財政部重啟行動,打擊委內(nèi)瑞拉石油行業(yè)的制裁規(guī)避行為
今日的行動還針對委內(nèi)瑞拉石油行業(yè)——該行業(yè)持續(xù)為馬杜羅非法政權(quán)提供資金。其中包括六家運(yùn)輸委內(nèi)瑞拉石油的航運(yùn)公司。2019年1月28日,OFAC依據(jù)第13850號行政命令將PDVSA列入制裁名單;2019年8月5日,特朗普總統(tǒng)又依據(jù)第13884號行政命令對PDVSA實施全面封鎖。
邁拉海洋有限公司(Myra Marine Limited):注冊于馬紹爾群島,系船舶“WHITE CRANE”(IMO編號:9323429)的注冊所有人及管理人。截至2025年10月,“WHITE CRANE”仍在委內(nèi)瑞拉裝載石油,并多次采用欺騙手段掩蓋其位置,包括未發(fā)送定位信號或發(fā)送虛假位置信息。

【船舶:WHITE CRANE 制裁詳情】

【W(wǎng)HITE CRANE 關(guān)聯(lián)企業(yè):Myra Marine Limited 制裁詳情】
北極航海公司(Arctic Voyager Incorporated):注冊于馬紹爾群島,系懸掛巴拿馬國旗的“KIARA M”號(IMO編號:9285823)的注冊所有人。2025年9月和10月,“KIARA M”在委內(nèi)瑞拉裝載石油,目前正在駛往亞洲卸貨。
寶悅投資有限公司(Poweroy Investment Limited):注冊于英屬維爾京群島,系懸掛巴拿馬國旗的“H. CONSTANCE”號(IMO編號:9237773)的注冊所有人。2025年10月,該船裝載了委內(nèi)瑞拉石油,并多次篡改其船舶自動識別系統(tǒng)(AIS)信號以掩蓋其位置及裝油活動。
瑞迪嘉特有限公司(Ready Great Limited):注冊于馬紹爾群島,系懸掛巴拿馬國旗的“LATTAFA”號(IMO編號:9245794)的注冊所有人。2025年多次運(yùn)輸中,“LATTAFA”均從委內(nèi)瑞拉裝載石油運(yùn)往亞洲,并多次篡改其AIS信號以掩蓋其位置及裝油活動。
中海船舶服務(wù)有限公司(Sino Marine Services Limited):注冊于英國,系懸掛香港旗的“TAMIA”號(IMO編號:9315642)的管理及運(yùn)營方。2025年6月,“TAMIA”裝載并運(yùn)輸委內(nèi)瑞拉石油至亞洲,并多次篡改其AIS信號以掩蓋其位置及裝油活動。
富樂有限公司(Full Happy Limited):注冊于馬紹爾群島,系懸掛庫克群島旗的“MONIQUE”號(IMO編號:9311270)的注冊所有人及管理人。2025年5月下旬,“MONIQUE”裝載并運(yùn)輸委內(nèi)瑞拉石油至亞洲。
制裁影響
上述被指定或被凍結(jié)人員所有位于美國境內(nèi)、或由美國人士擁有或控制的財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié),并須向OFAC申報。此外,凡由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計持有50%或以上權(quán)益的實體,亦同樣被凍結(jié)。除非獲得OFAC簽發(fā)的一般或特定許可證授權(quán),或依法豁免,否則OFAC法規(guī)普遍禁止美國人士或在美國境內(nèi)(或途經(jīng)美國)進(jìn)行的、涉及被凍結(jié)人員財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)益的任何交易。